金融案件
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付费后查看全部内容浙商银行宁波镇海支行堵截一起电信网络诈骗案件
这一幕发生在2021年5月19日下午，一名年轻女性客户进入浙商银行镇海支行大厅，要求转账并开通网上银行。大堂经理发现该客户早上刚来转过资金，当询问转账用途时，唐女士前后说法不一，下午又要转账且分多人转出，涉及金额219700元。客户账户的异常逃不过银行工作人员的火眼金睛。银行工作人员及时报警，协助警方进行案件侦查，最终发现唐女士卷入一起电信网络诈骗案件并涉嫌洗钱。并及时管控了该账户，堵截资金40余万元。
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付费后查看全部内容中国金融网-金融眼|贪官忏悔录中爆出包商银行董事长疯狂行贿
贪官忏悔录中爆出包商银行董事长疯狂行贿 李镇西疯狂行贿路线 刘金明忏悔录中说：2009年10月，刚刚得知他要到包头当局长，包商银行就派人送来10万元见面礼，释放“友好”信号。刘金明到任后，时任包商银行董事长李镇西在多个场合向他表示：“领导，我们跟随你，你给我们撑住腰，我们在前面冲，等老了我们一块玩。”然后在包头和北京给我买了房子。
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付费后查看全部内容非法“两卡”交易黑产链条追踪
当前我国打击治理电信网络诈骗等涉网犯罪形势依然严峻，其中涉“两卡”（电话卡、银行卡）违法犯罪治理难度大是重要原因之一。工信部日前发布消息称，将强化电话卡、物联网卡等重点业务风险整治，推进“断卡行动”，加大力度整治电信网络诈骗。
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付费后查看全部内容自称“国币”用“天河二号”运算，当传销披上数字货币“伪装”……
自称“国币”、用“天河二号”运算，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，在全国发展传销成员近2000人，涉案金额超过2亿元……安徽省安庆市公安局日前破获一起特大网络传销案，犯罪嫌疑人炮制概念，炒作“空气币”，把传销披上数字货币“伪装”，在网络上“大行其道”。近年来全国多地类似案件频发，网络传销新动向值得警惕。
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付费后查看全部内容榆中农合银行职员出具空存折 初中同学百万元存款不翼而飞
2015年3月至2018年4月，被告人祁某在甘肃省榆中县农村合作银行上班期间，客户吴某通过转账和现存的方式向祁某的账户陆续存入125.09万元，为其在榆中县农村合作银行办理存款业务。
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付费后查看全部内容怀远农商银行一支行副行长挪用资金380余万 自首退款获缓刑
2017年4月，被告人陆某在担任安徽怀远农商银行白莲坡支行副行长（主持工作）期间，于当月21日、26日两次指使该支行姚山分理处主任蔡某采取空存现金的方式，向其自持的银行账户存款385万元，后陆某将其中379万元用于偿还个人借款。
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付费后查看全部内容思南农商银行员工挪用1200余万用于网络赌博，父亲告知单位报案
2020年4月至6月，被告人王某利用担任贵州思南农村商业银行股份有限公司（下称思南农商行）文家店支行主办会计的职务之便，用其工号在文家店支行GRBC系统上，采用空存实转的方式挪用单位资金59.35万元。2020年6月，王某又套取单位资金共计1223.84万元，将挪用的资金转入网络赌博平台“玩**娱乐”用于网络赌博。
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付费后查看全部内容挪用单位资金352万对外放贷 邳州农商银行一支行长获刑
经审理查明，自2012年至2015年间，被告人何某超在担任邳州市农村商业银行岔河支行行长期间，利用职务便利分别以韩某等人的名义在邳州市农村商业银行岔河支行办理贷款，款项贷出后全部或大部分由其放贷获利，以获取利息差额，挪用资金数额共计352.9万元。
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付费后查看全部内容信用社员工卷款60万元潜逃 十九年后自首、退赃获刑2年
日前，裁判文书网披露刑事判决书，显示凤冈县一名信用社员工在侵占公司60万元后潜逃19年，直到2020年10月才投案自首。
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付费后查看全部内容沅江农商银行一支行长挪用127万元 投案自首获刑1年半
经审理查明，被告人周某军原系沅江市农村商业银行漉湖支行行长。2012年3月至2017年6月期间，被告人周某军找到黄某等多人帮忙到信用社办理贷款，口头承诺贷款与上述人员无关，由自己归还，上述人员表示同意。
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付费后查看全部内容怀化鹤城农信联社两员工违法放贷500万，7年后仍未收回
在办理上述两笔贷款过程中，被告人赵某刚时任该分社主任、被告人王某柏时任该分社信贷员，两人未严格履行岗位职责，未对借款用途、保证人的偿还能力、抵押物的真实情况进行严格审查。致使该分社向Z公司发放贷款300万元，向Y公司发放贷款200万元。
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付费后查看全部内容罗山农商银行支行长犯“三宗罪” 获刑2年半
近日，裁判文书网披露法院判决，罗山农商银行一名支行长涉违法放贷等三项罪名，被法院判处有期徒刑2年半。
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